Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023
2. Содержание сообщения
Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 163 464 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 163 464 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 154 903 691
Наличие кворума для принятия решения: Есть (94, 7632%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 154 903 691 100,0000
«За» 154 903 691 100,0000
«Против» 0
0,0000
«Воздержался» 0
0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0
0,0000
Решение по первому вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год
ПРИНЯТО
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2022 года
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 163 464 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
163 464 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 154 903 691
Наличие кворума для принятия решения: Есть (94, 7632%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 154 903 691 100,0000
«За» 154 903 691 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0
0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0
0,0000
Решение по второму вопросу повестки дня
Чистую прибыль за 2022 год, в связи с ее отсутствием, не распределять. Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не выплачивать.
ПРИНЯТО
3. Избрание членов Совета директоров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 144 248 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 144 248 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 084 325 837
Наличие кворума для принятия решения: Есть (94, 7632%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Число голосов, отданное по варианту «ЗА» 1 084 325 837
100,0000%
№ п/п Кандидат Число голосов:
1 Кузнецов Борис Михайлович 154 903 691
2 Рышманова Елена Васильевна 154 903 691
3 Цветкова Екатерина Викторовна 154 903 691
4 Кузнецова Марина Геннадьевна 154 903 691
5 Лукина Лариса Владимировна 154 903 691
6 Пригаро Ольга Викторовна 154 903 691
7 Кузнецова Екатерина Васильевна 154 903 691
«Против всех» 0
0,0000%
«Воздержался по всем» 0
0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0
0,0000%
Решение по третьему вопросу повестки дня
Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:
Кузнецов Борис Михайлович
Рышманова Елена Васильевна
Цветкова Екатерина Викторовна
Кузнецова Марина Геннадьевна
Лукина Лариса Владимировна
Пригаро Ольга Викторовна
Кузнецова Екатерина Васильевна
ПРИНЯТО
4. Утверждение аудитора.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 163 464 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
163 464 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 154 903 691
Наличие кворума для принятия решения: Есть (94, 7632%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 154 903 691 100,0000
«За» 154 903 691 100,0000
«Против» 0
0,0000
«Воздержался» 0
0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0
0,0000
Решение по четвертому вопросу повестки дня
Утвердить аудитором ООО АФ «ВнешЭкономАудит».
ПРИНЯТО
5 Об увеличении уставного капитала ПАО «НИИИТ» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 163 464 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
163 464 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 154 903 691
Наличие кворума для принятия решения: Есть (94, 7632%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 154 903 691 100,0000
«За» 154 903 691 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0
0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0
0,0000
Решение по пятому вопросу повестки дня
Увеличить уставный капитал ПАО «НИИИТ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций, в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:
количество размещаемых дополнительных акций: 294 235 200 (Двести девяносто четыре миллиона двести тридцать пять тысяч двести) штук;
способ размещения: закрытая подписка;
цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки: 0,25 (ноль рублей двадцать пять копеек);
номинальная стоимость каждой дополнительно размещаемой обыкновенной акции: 0,25 (ноль рублей двадцать пять копеек);
форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки: денежные средства в валюте Российской Федерации», с возможностью зачета денежных требований к Обществу;
круг лиц, среди которых эмитент предполагал осуществить размещение акций, состоит из акционеров эмитента;
преимущественное право приобретения размещаемых акций не предоставляется, поскольку дополнительные акции размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых обыкновенных акций пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
иные условия размещения: размещение дополнительных обыкновенных акций ПАО «НИИИТ» осуществляется в два этапа:
1 этап – размещение дополнительных обыкновенных акций только среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
2 этап - размещение неразмещенных на первом этапе дополнительных обыкновенных акций акционеру ПАО «НИИИТ» Филипповой Юлии Борисовне (ИНН 744808526149)
ПРИНЯТО
Дата составления протокола: 13 июня 2023 года
К протоколу годового общего собрания акционеров приобщен годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовую) отчетность, протокол счетной комиссии об итогах голосования.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- именные бездокументарные обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D от 21.10.2004);
- именные бездокументарные привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D от 21.10.2004).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Рышманова
3.2. Дата 13.06.2023г.